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    重慶訴最大地下錢莊案 18人被告涉案金額620億

    來源:檢察日報 2012-02-23 08:25:26

      本報訊 重慶市九龍坡區(qū)檢察院近日起訴系列非法從事資金支付結算業(yè)務的非法經營罪案,涉案被告人18人,涉案金額620億元,系建國以來重慶破獲的最大地下錢莊案。

      檢察機關指控,2007年以來,連慶武、鄭燕君等人采取騙取、借用、購買等手段,利用本人和他人身份證,陸續(xù)注冊成立無經營地址、無從業(yè)人員以及無經營活動的“三無”公司,并以公司名義在金融機構開立基本結算賬戶,申請開通網上銀行業(yè)務。此后,連慶武、鄭燕君等人通過網絡,接受來源不明的資金,將這些不能直接轉入個人賬戶的資金,轉入其在重慶控制的對公賬戶及個人賬戶,在扣除萬分之二至萬分之六的手續(xù)費后,再按照資金提供者的指令,將上述資金轉至外地個人賬戶。(記者 沈義 通訊員 邱晉)

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