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    最大地下錢莊涉案567億 中央重視

    來源:北方網(wǎng) 2011-08-18 16:50:36

    主要成員如何落網(wǎng)

      重慶、廣州、深圳三地警力同時收網(wǎng)

      重慶警方在進一步調(diào)查中發(fā)現(xiàn),除國家審計署廣州特派辦調(diào)查發(fā)現(xiàn)的450億元涉案資金以外,從2010年10月以來,又有117億元異地資金流入重慶19家涉案對公賬戶中。

      這些流入資金涉及100余家單位、個人。這些單位和個人賬戶分布在廣東、北京、大連等多個城市,資金來源涉及珠寶,首飾,電子,建筑等行業(yè),涉案金額累計達567億

    元。

      上述資金在劃入重慶的多個涉案個人銀行賬戶后,又被轉(zhuǎn)往異地。

      今年5月6日,全面摸清該犯罪團伙的組織架構(gòu)和犯罪嫌疑人的活動軌跡后,在公安部的統(tǒng)一指揮下,專案組在重慶、深圳兩地分設抓捕行動指揮部,會同廣州、深圳兩地警方,集約近百名警力,在三地對犯罪團伙實施統(tǒng)一收網(wǎng)行動,當場抓獲涉案人員25人。

      同時對犯罪嫌疑人的在重慶和深圳兩地的住所和經(jīng)營場所進行了搜查,扣押作案工具電腦24臺、銀行卡160余張、網(wǎng)銀U盾90余個。

      目前,警方正在進行案件收尾工作,相關嫌疑人正在司法訴訟過程中。

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