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韓史上最大欺詐案曝光
韓國檢察總長鄭相明28日表示，韓國最大的傳銷公司佳友（JU）集團(tuán)涉及金額超過4萬億韓元的欺詐和行賄，將有可能成為韓國史上最大的一起欺詐舞弊案。目前，檢方已經(jīng)開始對涉及該案的一名青瓦臺官員和其他警方、政府官員進(jìn)行調(diào)查。
散布假消息抬高股價
鄭相明當(dāng)天在記者會上表示：“此次事件的涉案人達(dá)到34萬，造成損失高達(dá)4萬億韓元，可能成為史上最大的欺詐事件。因此，將認(rèn)真調(diào)查，不遺漏任何疑點(diǎn)�！睓z方指出，2004年11月，該公司通過子公司斥資140億韓元購買了韓國南部西海油田勘察權(quán)擁有者地球地質(zhì)信息公司的股份，并宣布已經(jīng)在該地區(qū)發(fā)現(xiàn)了石油。但是今年年初，韓國貿(mào)易、工業(yè)和能源部作出結(jié)論，認(rèn)為在該地區(qū)存在石油的說法是毫無根據(jù)的。
檢方認(rèn)為，該公司采取散布虛假消息的方式來抬高其股價，從而造成了投資該公司眾多股東和其他投資者達(dá)4萬億韓元損失。
政治獻(xiàn)金高達(dá)2000億韓元
從今年3月開始，首爾東區(qū)檢查院就開始對佳友集團(tuán)涉嫌犯罪活動的有關(guān)指控進(jìn)行調(diào)查。
今年5月，一份韓國情報機(jī)構(gòu)的報告指出，佳友集團(tuán)可能向韓國有影響力的政治家以及政府官員施行了高達(dá)100億韓元的賄賂。這份報告還指出，佳友集團(tuán)設(shè)置的秘密政治獻(xiàn)金規(guī)模高達(dá)2000億韓元，并涉嫌在過去幾年中在菲律賓等地洗錢100億韓元。今年5月，一名韓國反對黨議員向佳友集團(tuán)秘密政治獻(xiàn)金問題提出了質(zhì)詢。此后，檢方陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了前任和現(xiàn)任官員卷入此案的事實.今年8月，該集團(tuán)總裁朱水道被控欺詐和挪用，另有數(shù)名佳友集團(tuán)官員也由于與朱水道合謀而被捕。
11月22日，韓國檢查機(jī)構(gòu)又宣布，已經(jīng)掌握的證據(jù)顯示一名總統(tǒng)府青瓦臺的官員與一名佳友集團(tuán)高層存在可疑的金融交易，檢察廳方面正在對此進(jìn)行深入調(diào)查。韓國檢察廳還透露，這名目前還未被披露姓名的總統(tǒng)府官員已經(jīng)就相關(guān)問題向檢察廳作出了書面回答。
警長涉嫌接受賄賂
22日，檢察機(jī)構(gòu)還逮捕了江原道東海區(qū)警察局長JeongSeung-ho，該官員被指曾經(jīng)在2004年韓國打擊多層傳銷時，收取了佳友集團(tuán)2億韓元以為該公司提供保護(hù)。JeongSeung-ho承認(rèn)說，他當(dāng)時從佳友集團(tuán)總裁朱水道一名密友那里收取了2億韓元，但是隨后又由于他自覺對佳友集團(tuán)保護(hù)不力而退回了其中的1.5億韓元。
另外，前檢察總長、全職檢察長等檢察機(jī)關(guān)出身的重量級人物為朱水道進(jìn)行辯護(hù)也曾惹來不少爭議。
佳友集團(tuán)創(chuàng)辦于1999年，2005年該集團(tuán)報告營業(yè)收入為2萬億韓元，相當(dāng)于全部韓國多層傳銷企業(yè)總收入的一半，是目前韓國最大的傳銷企業(yè)。
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