| 本報訊 近日，中國人民銀行公布了《中國反洗錢報告2004》，這是央行公布的首份反洗錢報告，《報告》顯示，2004年全年流入中國內(nèi)地的個人大額外匯金額為39.56億美元，比2003年增加了近1／3。 央行的《報告》稱，2004年個人大額外匯資金跨境交易的
流入金額為39.56億美元，流出金額為9.64億美元，凈流入額為29.92億美元，流入額是流出額的3倍以上。其中，美國、中國香港特別行政區(qū)、中國臺灣省、日本和韓國是個人大額外匯資金跨境交易的主要來源和流向國家和地區(qū)。 業(yè)內(nèi)人士分析認為，一般意義上，個人大額外匯的流入額主要由四部分構(gòu)成，一是國內(nèi)公民在國外的外匯收入；二是流入中國境內(nèi)的國際游資，即熱錢；三是外匯在國內(nèi)的正常投資；四是在國內(nèi)從事洗錢交易的外匯資金。截至2004年底，央行及國家外匯管理局配合公安部門破獲洗錢案件50起，涉及金額人民幣5.7億元及美元4.47億元。 近年來，青島市反洗錢工作初見成效，銀行業(yè)反洗錢工作組織管理體系初步建立。人民銀行對大額和可疑支付交易信息的監(jiān)測分析水平進一步提高。2004年，人民銀行青島市中心支行共接收本外幣大額和可疑資金交易20多萬筆，通過監(jiān)測分析，檢查出一批可疑交易情況。在公安部門的具體組織指揮下，有關(guān)職能部門相互配合，成功地打掉地下錢莊一個，這是我市偵破的全國第一起由外國人經(jīng)營地下錢莊案件，有力地震懾了洗錢犯罪。（本報記者）
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