大肆“國債回購”
2003年10月，為了與中國華聞控股有限公司（以下簡稱“華聞控股”）進(jìn)行股權(quán)合作，廣東證券對公司內(nèi)部進(jìn)行了一次例行業(yè)務(wù)檢查。他們意外地發(fā)現(xiàn)：公司下屬的北京長春橋路營業(yè)部3億元
的國債債券不翼而飛。
在這3億元債券當(dāng)中，不僅有公司自己的債券，還包括部分公司托管的客戶的債券。更蹊蹺的是，早在債券失蹤之前，這筆債券就已經(jīng)被非法挪用進(jìn)行債券回購。
操縱這筆債券回購的，是長春橋路營業(yè)部一個名為北京東方泰誠咨詢有限公司（以下簡稱“泰誠咨詢”）的客戶。檢查結(jié)果顯示，泰誠咨詢于2003年9月開始，在廣東證券北京長春橋路營業(yè)部做國債回購業(yè)務(wù)，而泰誠咨詢自己賬戶債券余額僅為0.1367億元，所做的債券回購業(yè)務(wù)量卻高達(dá)3.18億元，其余均挪用廣東證券的債券進(jìn)行回購。至2003年底，泰誠咨詢共賣出廣東證券賬戶上的債券3.05億元，并將套現(xiàn)的資金全部提走。
進(jìn)一步的審計稽查之后，廣東證券發(fā)現(xiàn)，問題遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止3億元這么簡單。
所有的線索都指向同一個神秘的幕后人物——北京富豪國洪起。他通過自己控制的公司——泰誠咨詢等3家公司分別在廣東證券北京長春橋路營業(yè)部和廣州西華路營業(yè)部開戶，進(jìn)行國債回購業(yè)務(wù)。
截至今年1月9日，國洪起等人通過虛增債券累計卷走資金達(dá)16.67億元。
賽克賽思暗渡陳倉
這近17億元資金到底流向何處了呢？目前已經(jīng)掌握的一些情況表明：國洪起主要通過廣東正安發(fā)展貿(mào)易有限公司轉(zhuǎn)入北京賽克賽思近6億元，轉(zhuǎn)入山東九九集團(tuán)近3億元；而廣東正安發(fā)展貿(mào)易有限公司的股東正是國洪起和他弟媳，山東九九集團(tuán)法定代表人是國洪起之妻孫滌非。而且，國洪起還直接劃入其個人賬戶4262萬元。
國洪起正是通過自己編織的這一張大網(wǎng)，源源不斷地從國債回購市場中非法套來資金，流向他在全國各地的一個個投資項目。
據(jù)可靠消息，在2002年下半年，北京賽克賽思科技投資有限公司曾幾次給過香港美邦公司法定代表人、大股東董平支票，累計金額在兩億元左右。
案情水落石出
廣東證券自內(nèi)部稽查后，在堵住漏洞的同時，迅速和華聞控股于2004年1月2日向北京市海淀區(qū)人民檢察院舉報了饒金良、朱捷伙同國洪起利用債券回購侵吞其資產(chǎn)的犯罪行為。
自此，這個以國洪起為首，利用金融體系漏洞，大肆挖國家墻腳，侵吞巨額財產(chǎn)的黑金詐騙團(tuán)伙開始受到各地司法機關(guān)的追查，一系列觸目驚心的金融大案浮出水面。
3月16日，海淀區(qū)檢察院依法查封了北京賽克賽思科技投資有限公司在廣東證券的所有資產(chǎn)；
3月17日，海淀區(qū)檢察院依法查封了第一信用擔(dān)保有限公司在廣東證券和泰誠咨詢在廣東證券的所有資產(chǎn)；
3月24日，山東省公安廳派工作人員將山東國投在廣東證券北京營業(yè)部的賬戶凍結(jié)。
此外，國洪起等人還涉嫌利用虛增的國債做抵押，騙取廣東發(fā)展銀行近7億元銀行貸款，廣東警方已經(jīng)對其立案進(jìn)行調(diào)查。
故事提要
3月23日，一向神秘低調(diào)的富豪國洪起在下落不明長達(dá)兩個月之后，被江蘇省警方在北京抓獲并刑事拘留。
根據(jù)相關(guān)材料顯示，國洪起目前在香港和內(nèi)地?fù)碛袛?shù)十家公司，所掌控的資產(chǎn)在80億元以上。
那么，國洪起的資產(chǎn)是怎樣迅速積累起來的呢？他又是以怎樣的手段，成為一個將數(shù)家證券公司和銀行等投資機構(gòu)玩弄于股掌之上的“金融大盜”呢？
相關(guān)鏈接
國洪起，男，1958年出生，北京人，上世紀(jì)80年代曾因詐騙建設(shè)銀行貸款被判刑入獄。出獄后，靠買賣進(jìn)口大件指標(biāo)等方式積累了初始資金，并以此在山東創(chuàng)辦實業(yè)。隨后，他逐漸進(jìn)入金融市場，長期在證券和投融資領(lǐng)域進(jìn)行非法活動，并且編織了一張巨大的關(guān)系網(wǎng)。
