打著現(xiàn)貨交易的幌子，通過虛假期貨平臺，采用“惡意喊單”、快進(jìn)快出等方式誘騙投資者頻繁交易，導(dǎo)致3300余名投資者虧損2．24億元……

近期，甘肅省蘭州市警方經(jīng)過數(shù)月縝密偵查，偵破一起特大非法經(jīng)營期貨案，搗毀網(wǎng)絡(luò)平臺不法窩點15處，現(xiàn)場查扣作案電腦、硬盤220個、手機700余部，凍結(jié)涉案資金6000余萬元，采取刑事強制措施96人，上網(wǎng)追逃6人，實現(xiàn)了對幕后金主、不法團(tuán)伙骨干和相關(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)的全鏈條打擊。據(jù)悉，該案是甘肅首例非法經(jīng)營期貨案件。

公司非法從事期貨交易

2023年5月5日，蘭州市公安局經(jīng)偵支隊接到甘肅省公安廳經(jīng)偵總隊轉(zhuǎn)辦的一條線索，反映蘭州某商品交易公司非法從事期貨交易。接到線索后，在甘肅省公安廳經(jīng)偵總隊指導(dǎo)下，蘭州警方成立專案組對蘭州某商品交易公司非法經(jīng)營期貨案開展全面調(diào)查。

經(jīng)查，2021年7月以來，蘭州某商品交易公司在未取得經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)資格的情況下，購買軟件搭建交易平臺，通過編寫運算代碼對購買的期貨品種數(shù)據(jù)進(jìn)行更改后發(fā)布，在搭建的交易平臺上形成虛假期貨大盤數(shù)據(jù)K線圖和分時圖走勢。

該公司與“經(jīng)紀(jì)人”（吸粉引流團(tuán)伙）合作，由吸粉引流團(tuán)伙在線上推廣宣傳交易平臺，聯(lián)系銀行開通交易平臺資金劃轉(zhuǎn)通道，誘騙投資者在平臺建立個人賬戶，再由吸粉引流團(tuán)伙成員冒充資深期貨股票分析師，建立社交群，打著現(xiàn)貨交易的幌子，通過虛假期貨平臺，采用“惡意喊單”、快進(jìn)快出等方式誘騙投資者頻繁交易，導(dǎo)致投資者虧損。

該虛假期貨交易平臺注冊會員人數(shù)7400余人，發(fā)生實際交易人數(shù)4600余人，涉案金額6．45億元，其中受損人數(shù)3300余人，受損金額2．24余億元，投資者遍布全國。

頻繁交易虛假期貨產(chǎn)品

“去年3月，我在某平臺看視頻時，偶然刷到一財經(jīng)主播正在講解關(guān)于期貨方面的內(nèi)容，我對期貨并不了解，但被主播天花亂墜的介紹所吸引，下載了一個App并加入了聊天群。在群內(nèi)‘專家’手把手的指導(dǎo)下，6個月時間里虧損了30余萬元?！睋?jù)受害人王女士回憶，在App內(nèi)每筆交易都會收取高額手續(xù)費，但投資后一直在虧，緩過神兒的她感覺被騙趕緊報了警。

專案組通過對市場監(jiān)管、稅務(wù)、銀行等相關(guān)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行碰撞比對，綜合運用大數(shù)據(jù)篩查，對交易平臺App溯源解析，調(diào)取后臺海量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析后，一個由幕后金主、吸粉引流、技術(shù)支撐、資金結(jié)算等不法團(tuán)伙組成，跨多個地區(qū)的虛假期貨交易平臺非法經(jīng)營犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出水面。

“不法團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確、進(jìn)行層級管理，由交易平臺幕后金主負(fù)責(zé)監(jiān)督整個公司運營和利益分成，統(tǒng)計交易平臺每日資金結(jié)算，并與吸粉引流團(tuán)伙對接，解決客戶注冊、投訴等問題。”專案組民警張向陽介紹，平臺有專門的技術(shù)團(tuán)隊，負(fù)責(zé)運營、維護(hù)，處理吸粉引流團(tuán)伙和客戶資金結(jié)算問題。吸粉引流團(tuán)伙向全國各城市投資者推薦交易平臺，以專業(yè)輔導(dǎo)為噱頭，把投資者拉進(jìn)由他們公司員工組成的虛假期貨股票、原油分析群，通過公司員工鼓動、引誘發(fā)展客戶安裝交易平臺，并冒充資深期貨分析師“點對點”指導(dǎo)投資者在平臺頻繁交易虛假期貨產(chǎn)品，詐騙投資者本金和手續(xù)費。

專案組還邀請檢察院、證監(jiān)部門介入指導(dǎo)偵查工作，對證據(jù)提取、事實認(rèn)定、法律適用提出意見建議，準(zhǔn)確掌握專業(yè)領(lǐng)域知識，明確偵查取證方向。

“期貨類犯罪案件都要精準(zhǔn)找出交易數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性，我們從海量的數(shù)據(jù)中尋找蛛絲馬跡，將涉案賬戶分為兩類，一類虧損賬戶，基本上是被‘割韭菜’了；另一類大額賬戶基本是團(tuán)伙成員自己在操控，用來吸引更多的人參與。”辦案民警王哲介紹，經(jīng)過警方4個多月的偵查，對涉及13個省、31家公司、上千萬條數(shù)據(jù)逐個分析，全面掌握了該不法團(tuán)伙的層級、結(jié)構(gòu)及作案手法，研判出幕后金主、吸粉引流和技術(shù)支撐團(tuán)伙的相關(guān)信息。

斬斷非法經(jīng)營期貨鏈條

2023年11月3日，在甘肅省公安廳經(jīng)偵總隊、蘭州市人民檢察院的指導(dǎo)下，專案組組織城關(guān)分局、七里河分局等300余名警力，組建9個抓捕組分赴成都、洛陽、北京、上海、福州等地統(tǒng)一開展抓捕行動，搗毀網(wǎng)絡(luò)平臺不法窩點15處，現(xiàn)場查扣作案電腦、硬盤220個、手機700余部，凍結(jié)涉案資金6000余萬元，采取刑事強制措施96人，上網(wǎng)追逃6人。2023年12月4日，經(jīng)公安部經(jīng)偵局批準(zhǔn)，又發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，進(jìn)行全方位、多維度打擊。

“該案是一起涉案人員多、涉及地域廣的特大非法經(jīng)營期貨交易案，也是近年來甘肅省抓獲人數(shù)最多的一起經(jīng)濟(jì)犯罪案件。此案的偵破，斬斷了一條虛假期貨交易犯罪鏈條，實現(xiàn)了對期貨領(lǐng)域新型犯罪打團(tuán)伙、打幕后、打金主的全鏈條打擊?！碧m州市公安局經(jīng)偵支隊支隊長金江海說。

警方提示，廣大群眾應(yīng)增強自我保護(hù)意識和投資風(fēng)險意識，自覺遠(yuǎn)離非法期貨投資活動，做到“三辨”：一辨業(yè)務(wù)資質(zhì)，期貨行業(yè)都是特許經(jīng)營，開展業(yè)務(wù)必須經(jīng)過中國證監(jiān)會批準(zhǔn)或備案，取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格；二辨營銷方式，開展期貨業(yè)務(wù)，要遵守法律法規(guī)有關(guān)適當(dāng)性管理的要求，合法的經(jīng)營機構(gòu)在進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳推介時會按要求揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險，不會承諾最低收益；三辨匯款賬戶，投資客戶應(yīng)前往合法期貨投資機構(gòu)開立期貨賬戶，從而開展期貨交易。